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二(er)維碼帶(dai)出一起10億元大案 主犯(fan)竟是經(jing)濟(ji)法學研究生(sheng)
2020-04-01 07:33:29來源︰中國新(xin)聞網(wang)編輯︰

22日,記者從(cong)浙江省龍泉市公安局獲悉,龍泉警方(fang)一舉摧(cui)毀(hui)了一個開設賭(du)場團伙(huo),三個專(zhuan)門為網(wang)絡違法犯(fan)罪提供非(fei)法支付結(jie)算業務的關(guan)聯犯(fan)罪團伙(huo),共抓獲犯(fan)罪嫌(xian)疑人(ren)28名,凍結(jie)資金6000余萬元,扣押涉(she)案資金398萬元,涉(she)案金額超10億元。

一個二(er)維碼牽出一起10億元大案件

2019年5月,恨鐵不成(cheng)鋼的姚某到龍泉市公安局西(xi)街派出所報案稱,很多人(ren)shuo)吶笥訝φ諭乒guang)一款名為“大滿(man)貫”的軟(ruan)件,他兒(er)子(zi)最近在“大滿(man)貫”軟(ruan)件上玩一款“炸金花”游戲(xi)走火(huo)入(ru)魔,輸了近10萬元。

高材(cai)生(sheng)從(cong)事(shi)新(xin)型經(jing)濟(ji)犯(fan)罪。警方(fang)提供

高材(cai)生(sheng)從(cong)事(shi)新(xin)型經(jing)濟(ji)犯(fan)罪。警方(fang)提供

接報民警姚遠意識到,這款軟(ruan)件可能是賭(du)博游戲(xi)平台。經(jing)查,“大滿(man)貫”軟(ruan)件內含斗地主、搶莊牛牛、炸金花等游戲(xi),賭(du)博人(ren)員在軟(ruan)件上充(chong)值金幣(bi)進行(xing)賭(du)博,獲利後能夠提現,符合充(chong)值上xi)幀 路佷蟻幀 孕﹝┐蟺畝du)博特征,涉(she)嫌(xian)網(wang)絡賭(du)博。翁某某等人(ren)就(jiu)是利用(yong)個人(ren)shuo)奈 糯 bo)“大滿(man)貫”手機軟(ruan)件的二(er)維碼,在龍泉市發展參賭(du)下線上百人(ren),而賭(du)博人(ren)員只要掃描(miao)二(er)維碼下載(zai)app並參與賭(du)博,推廣(guang)者就(jiu)能獲得佣(yong)金。

同時(shi),細心的民警通過縝密的偵查,還發現參賭(du)人(ren)員在“大滿(man)貫”平台充(chong)值的資金最終進入(ru)“天(tian)津盈付通物流有(you)限公司”“杭州英遠森實業有(you)限公司”等多個公司jing)畝怨 嘶? fan)罪分子(zi)通過“洗錢”進行(xing)資金流轉或直接給(gei)參賭(du)人(ren)員提現。

“這里一定涉(she)及到一個巨大的利益集團。”為此,龍泉警方(fang)高度重(zhong)視,抽(chou)調(diao)經(jing)偵、網(wang)警、派出所等警力成(cheng)立了“709”專(zhuan)案組展開經(jing)營(ying)。

犯(fan)罪分子(zi)通過架設通道層層“洗錢”規避(bi)監管

為查清案件,專(zhuan)案組民警夏濤和同事(shi)們多次赴重(zhong)慶、湖南、杭州等地調(diao)查取證,摸(mo)清了由翁某某等人(ren)組成(cheng)的開設賭(du)場團伙(huo)、劉某某為首的非(fei)法支付結(jie)算團伙(huo)以及易某犯(fan)罪團伙(huo)和張(zhang)某犯(fan)罪團伙(huo)組成(cheng)的完整“洗錢”通道。

剛從(cong)重(zhong)慶出差回(hui)來的夏濤介(jie)紹說(shuo),為了獲取巨額非(fei)法利潤(run),易某等人(ren)從(cong)全國各地辦理8萬余張(zhang)物聯網(wang)卡(ka),然後用(yong)物聯網(wang)手機號向(xiang)某通訊公司申請手機充(chong)值卡(ka)卡(ka)密,賭(du)客在“大滿(man)貫”上充(chong)值並完成(cheng)支付後,會通過劉某某團伙(huo)建立的“華榮聚(ju)富(fu)”支付結(jie)算系di)辰xing)流轉,由易某團伙(huo)收(shou)集卡(ka)密,完成(cheng)第(di)一道“洗錢”。

接著,易某團伙(huo)再將手機充(chong)值卡(ka)卡(ka)密批量銷售給(gei)張(zhang)某團伙(huo),張(zhang)某犯(fan)罪團伙(huo)則將手機卡(ka)卡(ka)密在互(hu)聯網(wang)平台上進行(xing)銷售,完成(cheng)第(di)二(er)道“洗錢”。最後,“洗白”的資金由劉某某團伙(huo)進行(xing)代(dai)付,給(gei)賭(du)博人(ren)員提現。

“犯(fan)罪分子(zi)利用(yong)第(di)四方(fang)監管漏洞(dong),利用(yong)非(fei)法注(zhu)冊(ce)企業信息以虛(xu)構交(jiao)易方(fang)式進行(xing)收(shou)款、代(dai)付,層層收(shou)取利益。這種(zhong)非(fei)法資金支付結(jie)算業務是一種(zhong)新(xin)型犯(fan)罪,隱蔽性強,對偵查帶(dai)來很大的難度,目前該類案件的打擊在全國還很少。”龍泉市公安局709專(zhuan)案組組長(chang)楊孔發說(shuo)。

主犯(fan)竟是經(jing)濟(ji)法學研究生(sheng)

8月21日,在浙江省公安廳,人(ren)民銀行(xing)杭州、麗水支行(xing),麗水市公安局的大力支持(chi)下,龍泉市公安局共派出警力120余名,分別在浙江、遼(liao)寧、湖南、山西(xi)、天(tian)津市等5省份7地集中收(shou)網(wang),抓獲了以yue)蹌襯場 啄場 zhang)某、翁某某等人(ren)為首的4個犯(fan)罪團伙(huo)。截至目前,該案共抓獲犯(fan)罪嫌(xian)疑人(ren)28名,凍結(jie)資金6000余萬元。

從(cong)警方(fang)jiao)襝? 冒傅鬧鞣fan)劉某某竟然是一所名校的經(jing)濟(ji)法學研究生(sheng),但是,他卻利用(yong)高智商(shang)干了犯(fan)罪的勾當(dang)。抓捕du)蹌襯呈shi),他和妻(qi)子(zi)、孩子(zi)正準ji)傅deng)機去日本(ben)旅游,孩子(zi)惶恐的眼神讓初為人(ren)父的專(zhuan)案民警葉俊勇至今難忘,不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個犯(fan)罪利益團體中承擔著非(fei)法資金支付和結(jie)算的工作,是非(fei)法經(jing)營(ying)案件中最重(zhong)要的一環(huan),起到為賭(du)博平台提供掩護的作用(yong)。

據劉某某交(jiao)代(dai),他是從(cong)2018年8月開始(shi)接觸第(di)四方(fang)支付工作,並于2019年5月建立“華榮聚(ju)富(fu)”平台。該平台具有(you)代(dai)付結(jie)算功能,上xian)胃涸鴝越(yue)由shang)戶資金流入(ru),下游對yue)由shang)戶資金流出。他注(zhu)冊(ce)了多家(jia)空(kong)殼公司,利用(yong)空(kong)殼公司在某chi)?豆 灸謐zhu)冊(ce)賬戶,一huan)fang)面將商(shang)戶的資金進行(xing)流轉結(jie)算,另一huan)fang)面將洗白的資金通過中轉以代(dai)付的形式支付給(gei)賭(du)客,並將獲利部(bu)分zhong)?陡gei)賭(du)博平台。

警方(fang)提醒︰he) du)博平台或詐騙犯(fan)罪等提供非(fei)法支付結(jie)算屬于犯(fan)罪。根據刑(xing)法第(di)二(er)百二(er)十五(wu)條規定,非(fei)法從(cong)事(shi)資金支付結(jie)算業務,擾亂市場秩序,情節嚴重(zhong)的,處五(wu)年以下有(you)期徒刑(xing)或者拘役,並處或者單處違法所得一倍(bei)以上五(wu)倍(bei)以下罰金;情節特別嚴重(zhong)的,處五(wu)年以上xian)釁諭叫xing),並處違法所得一倍(bei)以上五(wu)倍(bei)以下罰金或者沒(mei)收(shou)財產。(完)

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